Diseño de manual integral para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. : caso de estudio, ASOINSALUD

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dc.contributor.advisorPosada Orrego, Orlando
dc.contributor.authorClavijo Cortes, Diego Fernando
dc.date.accessioned2021-12-13T21:08:24Z
dc.date.available2021-12-13T21:08:24Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractLa implementación de un manual SARLFAT1 en ASOINSALUD2 tiene como objetivo generar una cultura que se vincule a sus principios y normas establecidas por el Ministerio de Trabajo, en la que se exaltan los requisitos más importantes que tiene que ver con la prevención, mitigación y riesgo de contagio en el que pueda verse afectado por alguno de sus asociados. Se tuvo en cuenta como herramienta de prevención, dotando a sus Clientes y Asociados de credibilidad y posicionamiento en el mercado, haciendo de este instrumento un componente fundamental para la toma de decisiones y la obtención de una adecuada gestión de la información. Se identifican y establecen relaciones de los riesgos asociados al LA/FT3, su vulnerabilidad en las operaciones y la posible omisión de controles en relación con Entidades Públicas para garantizar el normal funcionamiento de la Asociación. En relación al componente metodológico se utilizó un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo y un método inductivo para el diseño de manual de sistema de administración del riesgo en lavado de activos y financiación del terrorismo, igualmente un plan de acción para el seguimiento y control del sistema; todo a consideración de la Asociación. Asimismo, se fundamentó la presente práctica en el paradigma del Programa Legista y la Teoría de la Decisión. Finalmente, se concluye que para la investigación y la elaboración del presente manual integral, se cuenta con la participación activa y colaboración por parte de los directivos y encargados de los procesos, además de la importancia que representa para la Asociación estar a la vanguardia en lo que representa la administración del riesgo, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo; también se recomienda promover la implementación de normas para mitigar, prevenir y controlar los actos delictivos y el desarrollo integral de las personas y la sociedad.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameCONTADOR(A) PÚBLICOspa
dc.format.extent151 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10893/21573
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad del Vallespa
dc.publisher.facultyFACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓNspa
dc.publisher.placeColombiaspa
dc.publisher.programCONTADURÍA PÚBLICAspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.ddcRiesgo (Administración)
dc.subject.ddcSARLAFT
dc.subject.ddcLegislación
dc.subject.ddcPrevención y control
dc.titleDiseño de manual integral para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. : caso de estudio, ASOINSALUDspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/submittedVersionspa
dspace.entity.typePublication
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
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